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企业应该如何防范“家贼”?普陀检察院这份报告给出多项建议

2019-10-22 点击:956
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东方网记者刘莉和记者姚燕京10月15日报道:当天下午,上海市普陀区人民检察院(以下简称普陀区检察院)召开新闻发布会,通知《上海市普陀区人民检察院职务侵占罪、挪用资金罪案件专项分析报告》(以下简称《报告》),并介绍了典型案例。

记者从会议上了解到,近年来,职业犯罪案件具有共同犯罪增加的特点,多数犯罪主体是青年,文化主体文化水平不低。为了帮助企业预防“小偷”,《报告》对医院2015年6月至2019年6月的职务侵占和挪用资金犯罪进行了专题分析,并提出了对策。

《报告》显示,从2015年6月至2019年6月,普陀区检察院共提起69起案件,以审查和起诉挪用公款和挪用资金罪。从犯罪主体的角度来看,年轻人具有许多特征,文化程度低。其中,具有一般职务的普通职工47人,中层,中层管理人员31人,与内部职工共同犯罪的非企业职工11人。人民虽然犯罪的主体主要是普通雇员,但它有向高级管理部门发展的趋势,甚至涉及公司股东和总经理等高级决策者。自2018年以来,两种类型的案件中共同犯罪的数量都在增加,并且存在多种形式的内部合伙或内部和外部串通。

受害单位主要是中小型企业,犯罪行为大多发生在初期。另外,使用分支机构,经销商,连锁店和其他商业模式的企业通常由于相关的运营机构而具有一定的运营独立性。对于多个区域的情况。两种情况下涉及的金额都相对较大,并且随着所涉及金额的增加,恢复损害的难度也会增加。

《报告》分析了侵占罪和挪用资金的原因,并提出了对策。鉴于涉案人员缺乏法律意识,企业内部缺乏法律教育,企业应全面推进法律教育,增强员工守法意识;内部监督不足,监督手段单一,审查间隔时间长等。企业应进行诚信的深度监督,严格遵守内部规章制度,对易发生风险的岗位,阶段和人员设置适当的风险警告。并特别注意较高的风险;建立内部监督检查制度,不定期重点抓重点部门。在检查和发现体征和倾向的风险时,应及时处理它们。

尤其是新兴领域的企业正在迅速发展。由于技术和业务流程的变化更快,互联网公司的核心资产主要是无形资产,技术和其他轻资产。财产的转移是隐藏的,迅速的和不可察觉的。因此,新兴企业的内部监管更加困难,近五年来一些知名的互联网公司也频频出现。为此,普陀区检察院围绕处理案件中发现的风险点,通过发布涉及企业的典型案件,积极运用检察建议等形式帮助企业堵漏制度。同时,结合大规模研究,依托专业的案件处理小组,建立了健全的企业联合建设机制。 “一对一”提供专业服务,例如法律咨询,司法救济和风险预防与控制。

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