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泰瑞机器股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

2019-10-23 点击:807
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证券代码:证券简称:Terry Machine公告编号:2019-083

泰瑞机械股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和连带责任。

I。董事会会议

泰瑞机械有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第十六次会议通知将于2019年10月9日通过电子邮件和电话通知。会议将举行会议于2019年10月14日举行。上午,公司会议室结合现场投票方法举行。会议应出席7位董事,实际出席7位董事。会议由董事长郑建国先生主持。公司部分监事和高级管理人员参加了会议。会议是按照《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定召开的,会议合法有效。

第二,董事会会议的审议

(1)审核并通过《关于取消原总部大楼投资建设计划的议案》

会议负责人审议了《关于取消原总部大楼投资建设计划的议案》。在原总部大楼投资及建设计划中,公司计划投资300亿元人民币,建设一座具有研发中心,技术中心,营销中心,采购中心和财务中心的功能总部大楼。由于投资规模的变化,同意取消原总部大楼的投资计划。该提议仍需提交公司股东大会审议。

投票结果:7票赞成,0票反对和0票弃权。

(2)审核并通过《关于投资建设总部大楼及智慧工厂的议案》

会议负责人审议了《关于投资建设总部大楼及智慧工厂的议案》,同意在原计划投资开发的20亩土地的基础上增加30亩的投资。项目总投资面积将增加到50亩,建设总投资额将增加到6亿元。以研发,技术,营销,采购,财务中心为总部大楼之一,年生产能力为600台大型两板全电智能精密注塑机智能工厂。该提议仍需提交公司股东大会审议。

投票结果:7票赞成,0票反对和0票弃权。

有关详情,请参阅公司当日披露的《关于投资建设泰瑞机器总部大楼及智慧工厂的公告》。

(3)审核并通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

会议负责人审查了提案的内容。募集资金投资项目首次公开发行的“年产800台智能精密注塑机技术改造项目”已基本完成,达到了预期的使用状态,可以满足公司业务的需要。发展的需要,提高募集资金的使用效率,结合公司的实际运作,同意完成部分募捐项目,并将永久补充流动资金。该提议仍需提交公司股东大会审议。

投票结果:7票赞成,0票反对和0票弃权。

有关详情,请参阅公司当日披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

(4)审核并通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟于2019年召开第四次临时股东大会。会议将于2019年10月30日在文泽北路245号会议室举行。杭州经济技术开发区下沙街。保持。

投票结果:7票赞成,0票反对和0票弃权。

有关详情,请参阅公司当日披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

会议材料将在会议之前单独发送。

此公告在这里

Terry Machine Co.Ltd。

董事会

2019年10月15日

(编辑器:DF515)

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